UNIDADES DE NEGOCIO (Auditoría Forense, Auditoría Interna, Software de Auditorías)

AUDITORIA

AUDITORIA FORENSE

• Evaluación y Diseño de Sistemas de Prevención de Fraude
• Investigación y detección de Fraudes e Infidelidad de funcionarios
• Sumarios Administrativos
• Entrenamiento y capacitación en los temas enunciados

Este Servicio Especializado, es liderado por el Socio Javier Sosa da Costa quien cuenta con basta experiencia en la investigación y detección de Fraudes, así como el desarrollo de programas de prevención contra Infidelidad de funcionarios.

El Dr. Javier Sosa da Costa es el primer Profesional Paraguayo; hasta la fecha, en haber obtenido la afamada Certificación Internacional “Certified Fraud Examiner” – Investigador de Fraude Certificado, proveído por la ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, con sede en Austin, Texas (USA), del cual es miembro activo hasta la fecha. De igual forma cuenta con la Matricula de Perito Contable de la Corte Suprema de Justicia.

En materia de capacitación y entrenamiento, ha dictado clases y ponencias magistrales a nivel nacional e internacional en empresas y conferencias internacionales por espacio de 9 años.

AUDITORIA INTERNA

• Outsourcing de la función de Auditoria Interna
• Evaluación de Calidad de la gestión de Auditoria Interna
• Evaluación y Diagnostico del ambiente de Control Interno
• Auditoria Operativa
• Auditoria de Gestión
• Auditoria Interna Informática
• Entrenamiento y capacitación en los temas enunciados

Servicio Especializado, liderado por Javier Sosa da Costa quien cuenta con basta experiencia en el campo como Auditor y Gerente de Auditoria Interna. El mismo se ha desempeñado por casi 9 años como Gerente de Auditoria Interna en el ABN AMRO Bank, Sucursal Paraguay.

El Dr. Javier Sosa es el primer Profesional Paraguayo, en haber obtenido la acreditación internacional para llevar a cabo Evaluaciones de Calidad en Auditoria Interna, Quality Assurance Review, proveído por el The Institute of Internal Auditors – The IIA, con sede en Orlando, Florida (USA), del cual es miembro activo hasta la fecha. Así mismo ha prestado este servicio en varios países de Latinoamérica, donde se encontraba operando el ABN AMRO Bank.

Lideró el equipo de Auditoria Interna del mencionado banco para la obtención de la Certificación Internacional a nivel de Departamento, constituyéndose de esa manera la primera entidad con presencia en el país, en obtener dicha certificación.

En materia de capacitación y entrenamiento, ha dictado clases y ponencias magistrales a nivel nacional e internacional en empresas y conferencias internacionales por espacio de 15 años.

Así mismo, es mentor de la presencia del The Institute of Internal Auditores en Paraguay, ya que el 25 de Junio del año 2004, liderando el Instituto en Paraguay, obtuvo la Membresía Internacional de la primera y de la Federación Latinoamericana de Auditoria Interna, pasando a conformarse de esa manera el Capitulo Paraguay, del cual fue Presidente por dos periodos consecutivos, desempañándose como voluntario del mismo hasta la fecha.

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS

• Evaluación del Entorno de Control Interno
• Auditoria Impositiva

Las Normas de Auditoria contienen los principios básicos, así como los procedimientos esenciales para la realización de una auditoria de estados financieros. Así mismo las disposiciones locales vigentes en el Paraguay tales como la Ley 2421/04, la Resolución 20/08 y la Declaración de Practicas de Auditoria (DPA) 1020, “Procedimientos adicionales para Auditoria Fiscal” establecen el marco legal para la realización de los trabajos.

La Auditoria Impositiva forma parte de la auditoria de los estados financieros, cuyo objeto es el examen llevado a cabo por un profesional independiente, a los efectos de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados arriba mencionados.

El Art. 33 de la Ley 2421/04 establece los términos de la auditoria financiera a los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas del contribuyente.

Nuestros colaboradores cuentan con amplia experiencia y solvencia en la prestación de este servicio, guiados por los mas altos estándares profesionales y la búsqueda continua de oportunidades de mejoras y valor agregado para nuestros clientes.